2017年6月3日，“云數(shù)貿”傳銷首犯宋密秋（假名張?。┰谟《饶嵛鱽啽挥∧峋阶カ@后，印尼警方將其移交中國警方，同月6日張健被押解回國。7月9日，桂陽縣人民法院判處張健有期徒刑12年，并處罰金1000.5萬元。隨著張健的獲刑，“云數(shù)貿”傳銷本該土崩瓦解，但實際上并沒有。

從張健被抓獲以后，大量“云數(shù)貿”傳銷人員并沒有作鳥獸散，而是自立門戶。比較典型的有“銀商寶”、“云聯(lián)盟”等。

金融騙局預警了解到，2014年王某勇、丁某忠等四人在寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局（以下簡稱：鄞州區(qū)市監(jiān)局）注冊成立了寧波市云數(shù)貿貿易有限公司（以下簡稱：寧波市云數(shù)貿公司）。

值得注意都是，寧波市云數(shù)貿公司經(jīng)寧夏云數(shù)貿貿易有限公司（以下簡稱：寧夏云數(shù)貿公司）特許生產(chǎn)委托后，自2014年6月開始陸續(xù)向“云數(shù)貿”傳銷組織會員提供商品和便利條件，產(chǎn)品均標注有“張健云數(shù)貿”及張健本人頭像商標等內容。

2015年8月開始，寧波市云數(shù)貿公司作為云商聯(lián)盟國際商城寧波服務中心發(fā)展云數(shù)貿會員；同年10月，開始為云數(shù)貿股東盤的部分傳銷會員辦理相互轉讓會員賬號手續(xù)。

2016年3月份，寧波市云數(shù)貿公司又為云數(shù)貿會員在“云訊通”傳銷組織云注冊會員。

2016年7月王某勇加入陳某火的金華市銀商寶信息科技有限公司（以下簡稱：銀商寶公司），并成為股東。金融騙局預警了解到，銀商寶公司主要是通過“認購送股”、發(fā)行“虛擬貨幣”的模式運營的。

2017年5月24日，寧波市云數(shù)貿公司因涉嫌為傳銷活動提供便利條件違法行為被鄞州區(qū)市監(jiān)局立案調查。

2018年6月5日，寧波市云數(shù)貿公司因為傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓場所、貨源、保管、倉儲等條件被鄞州區(qū)市監(jiān)局罰款5萬元。

就在寧波市云數(shù)貿公司被立案調查的五個月后，也是秦皇島云為國際貿易有限公司（以下簡稱：云為國際公司）成立剛好一個月的時候，丁某忠出資844萬元成為云為國際公司）的法定代表人，原法定代表人宋偉領退出。而云為國際公司主要運營的是“云聯(lián)盟華云數(shù)字貿易平臺”。而“云聯(lián)盟華云數(shù)字貿易平臺”對外宣稱，“云為國際公司是銀商寶公司旗下的子公司?！?/p>

另外還值得一提的是，云為國際公司是由清豐縣五行圓夢貿易有限公司（以下簡稱：五行圓夢公司）法人宋某領在2017年11月8日注冊成立的。五行圓夢公司同樣向“云數(shù)貿”傳銷會員提供商品和便利條件。

金融騙局預警通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)，由陳某火擔任法人的上海贏棒電子商務有限公司因成立后無正當理由超過六個月未開業(yè)，或者開業(yè)后自行停業(yè)連續(xù)六個月以上被上海自由貿易試驗區(qū)市場監(jiān)督管理局吊銷營業(yè)執(zhí)照；以及北京數(shù)字區(qū)塊鏈信息技術研究院、安徽銀商寶礦泉水有限公司、銀商寶公司、銀商寶數(shù)字商品市場有限公司均被當?shù)氐氖袌霰O(jiān)督管理局列入經(jīng)營異常名錄。

就在昨天，有多家自媒體發(fā)文質疑云為國際公司旗下的“云聯(lián)盟華云數(shù)字貿易平臺”疑似“云數(shù)貿”傳銷卷土重來。云為國際公司通過發(fā)行“云寶云幣”虛擬貨幣、“購物送積分”等方式發(fā)展會員，組成層級進行計酬返利。

金融騙局預警提醒：2017年9月4日，工商總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會等七部委發(fā)布的《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》明確指出，融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

本公告發(fā)布之日起，各類代幣發(fā)行融資活動應當立即停止。任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

另外，按照我國《禁止傳銷條例》規(guī)定，只要具備入門費、發(fā)展下線、層層返利這三個特征，就可以判斷其涉嫌傳銷。