近日，中信銀行南寧分行收到南寧市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作局際聯(lián)席會議辦公室發(fā)來的“通報表揚”文件，文件中表揚該行8月成功攔截多起涉案資金轉(zhuǎn)移案件，累計挽回涉案金額16.9萬余元，勸阻群眾受騙金額1.8萬元，并對中信銀行南寧分行警銀聯(lián)動的成效和行內(nèi)員工風險識別能力表示了充分認可，這是2023年度中信銀行南寧分行第二次獲南寧市聯(lián)席辦通報表揚。

2023年8月，中信銀行南寧分行在日常賬戶監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)，兩名客戶于廳堂智慧柜臺開戶后存在異常交易情況：存在小額試探后開始接收不同名賬戶資金轉(zhuǎn)入，轉(zhuǎn)入后通過pos機轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入多個證券公司賬戶，8月2日、8月10日我行風險監(jiān)測系統(tǒng)預(yù)警對其進行暫停非柜面管控，并快速將攔截線索報送南寧市聯(lián)席辦，成功攔截涉案資金16.9萬余元。

2023年8月2日，中信銀行南寧楓林路支行成功攔截一起不法分子誘導老人購買“易經(jīng)課程”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，成功勸阻客戶轉(zhuǎn)賬，幫助客戶避免了1.8萬元資金損失。

下一步，中信銀行南寧分行將繼續(xù)堅持“更全、更快、更精準”的“資金鏈”治理宗旨，不斷強化賬戶管理，夯實風險防控，發(fā)揮維護金融秩序的社會責任，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)多發(fā)勢頭，警銀聯(lián)動共同構(gòu)筑反詐“防護網(wǎng)”，保護人民群眾財產(chǎn)安全，切實維護金融安全與穩(wěn)定。