區(qū)塊鏈是如下最熱門的互聯(lián)網(wǎng)概念之一，自問世以來，已被運用到各行各業(yè)。但不少非法機構(gòu)，卻打著區(qū)塊鏈的旗號，使區(qū)塊鏈成傳銷新騙術(shù)。在西安警方破獲的引起區(qū)塊鏈傳銷案件之一，該犯罪團伙半個月吸金8600萬，令人震驚，那么區(qū)塊鏈傳銷該怎么防范？下文就來帶大家了解一下。

區(qū)塊鏈成傳銷新騙術(shù)吸金8600萬

近期，一張中國大媽在區(qū)塊鏈大會現(xiàn)場擺pose的照片在朋友圈里走紅，網(wǎng)友們紛紛評論：大媽們已經(jīng)被區(qū)塊鏈盯上。而今年以來，有一些不法分子打著區(qū)塊鏈金融的旗號進行傳銷活動，使得區(qū)塊鏈成傳銷新騙術(shù)之一。近期，西安市就破獲了一起區(qū)塊鏈傳銷案件。

“2018年什么項目穩(wěn)定，什么項目有前景，什么項目值得投資！大唐幣你知道嗎？大唐幣持幣生息、儲量增值、復利倍增（日結(jié)），持幣量100枚至499枚，每天生1%。持幣量500枚至999枚，每天生1.5%……持幣量達到10000枚以上，每天生3%。”這是一家發(fā)行虛擬貨幣的企業(yè)，打著普及區(qū)塊鏈金融知識的旗號，在網(wǎng)上發(fā)布的帖子。

發(fā)帖者稱，若網(wǎng)友花3000元買進1000個幣，每天就能新增兩個大唐幣，且?guī)胖抵粷q不跌，“假如持有45天掛牌上市，全部賣出，新增幣90個，總共持有1090個幣。如果幣值每天平均上漲0.5元，賣出價25.5元。全部賣出，扣除10%手續(xù)費后可得到25015.5元”。也就是說，投資者若投入3000元，45天即1個半月后就能賺22000元，以此計算，一個半月收益率可達到733%。

相關(guān)嫌疑人已被逮捕歸案

“目前已經(jīng)查明該案涉及全國31個省、市、自治區(qū)，涉案資金高達8600余萬元?！睋?jù)西安警方透露，根據(jù)前期線索，犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，打著“區(qū)塊鏈”概念，與網(wǎng)絡平臺管理員張某、李某、營銷副總勾某等9人，于3月28日起以聚集性傳銷、網(wǎng)絡傳銷為手段，以每枚3元的價格在“消費時代”網(wǎng)絡平臺銷售虛擬的大唐幣。

據(jù)西安警方透露，犯罪嫌疑人偽稱自己是具有外資背景的“高科技跨國企業(yè)”，為了讓普通投資者相信，該團伙還花3萬元請外籍男子做旗下公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業(yè)”以擴大影響。

隨后，套用最新的“區(qū)塊鏈”概念，以每枚3元的價格在“消費時代”(DBTC)網(wǎng)絡平臺銷售虛擬貨幣，并自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。設置“持幣生息獎”吸納會員；根據(jù)會員發(fā)展下線情況，實施28級分代管理，設置“分享收益獎”進行獎勵；對10個層級148人組成的營銷團隊設置“團隊業(yè)績獎“，根據(jù)營銷團隊業(yè)績進行獎勵。

與以往的傳銷組織不同，該組織沒有選擇隱匿在小區(qū)避人耳目，而是將辦公地點設在豪華、氣派的寫字樓內(nèi)，并且在網(wǎng)上音頻平臺持續(xù)做宣傳。這一組織還先后去國內(nèi)外多地召開虛擬貨幣的推介會，推介虛擬貨幣時，其號稱會員只要投入300萬元，每天可生利8萬元，一個月就可以獲利200多萬元。而會員在平臺注冊后，會員之間進行交割，平臺不退幣，也不返現(xiàn)。

4月15日，西安市公安局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網(wǎng)，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲，涉案金額高達8600余萬元。

區(qū)塊鏈傳銷該怎么防范？

對于區(qū)塊鏈成傳銷新騙術(shù)，那么作為普通投資者的我們，區(qū)塊鏈傳銷該怎么防范？以下是筆者對區(qū)塊鏈傳銷最主要特點進行的總結(jié)，大家在遇到類型的情況下，可以多作參考。

1、如果有依靠推廣成員賺取高額傭金式的結(jié)構(gòu)，一定是傳銷。

2、看到“單邊上漲”、“內(nèi)盤”字眼的項目，一定是傳銷。

3、推介朋友帶來的收入遠超幣本身漲幅帶來的收益，一定是傳銷。

4、挖礦一般人干不來，即使手機挖礦，每天的收益只有個位數(shù)，挖礦項目請小心。

5、搜搜新聞再下決定是個好習慣，沒有官網(wǎng)，搜不到多條新聞報道的，請小心。

6、如果你聽說的那個幣的模式違反監(jiān)管規(guī)定，請切勿參與。

7、傳銷團伙非常喜歡下線會議和線上授課。

8、信息來源一定是你的朋友，所以，聽聽他到底怎么說的。