1、書證。"書證是證據(jù)之王".對于傳銷案件，應(yīng)當(dāng)收集的書證一般有：

你身邊參與人的各種信息與其上下網(wǎng)絡(luò)關(guān)系;

參與人員筆記本中記錄的聽課內(nèi)容、骨干人員的授課材料、手機短信內(nèi)容;

組織者或經(jīng)營者發(fā)放的各種書刊、印刷品等宣傳資料、營銷方式的介紹;

當(dāng)事人的銀行存折記錄、從銀行獲取入門費交納的憑證及獲取報酬的往來明細(xì)。一是證明傳銷行為已經(jīng)實施成立，二是為了和參與人員的詢問筆錄，獎勵分配制度中的內(nèi)容相互印證。

主要調(diào)查兩個方面，首先付出，主要指入門費的交納，可以通過當(dāng)事人或者銀行提供匯款憑證及存根來證明;其次參加收益的獲取，通常是通過公安部門的配合，從銀行調(diào)取參與人員尤其是當(dāng)事人專門用以獲取資金回報的銀行卡的對帳折。

搜集書證應(yīng)盡量收集原件，在原件不可能得到的情況下，可以通過拍照、復(fù)印、抄錄、下載等方式收集副本、復(fù)印件或節(jié)錄本，但必須注明副本、復(fù)印件、節(jié)錄本的出處，收集時間、收集人的簽字及出處單位或人的簽字蓋章，標(biāo)明"經(jīng)核對與原件無誤"等字樣。

2、物證。物證是辦案中用來查明案件事實的一種重要證據(jù)。在傳銷案件中，物證主要是用于"傳商品"用的商品、參與人員的筆記本、骨干分子用于授課宣傳的光盤、電腦及電視、VCD機、銀行卡等物品。物證的獲取一般可以通過現(xiàn)場檢查記錄、扣留、封存等，大件物品可以通過拍照的方式固定。

3、視聽資料。視聽資料是指以錄像帶、錄音帶、電影膠片、光盤、電子軟件等錄音、錄像記錄所反映的內(nèi)容來證明待證事實的證據(jù)。傳銷案件中，一般表現(xiàn)為對非法培訓(xùn)場所的視頻錄像、骨干分子授課的錄音等。由于傳銷案件涉及人員多，有的集會場面會比較混亂，利用現(xiàn)代技術(shù)制作的視聽資料對于證明案件就有不可比擬的優(yōu)勢。在查處傳銷案件時，可以通過DV、錄音設(shè)備對現(xiàn)場進行拍攝、錄音，通過光盤刻錄技術(shù)制作成光盤，進行說明后附案，可以豐富案件的證明力。

4、證人證言。辦案人員可以通過對知道或間接了解案情的證明人進行詢問，或要求證明人提供證明材料或者與案件有關(guān)的其他資料，來達到證明傳銷活動的目的。比如可以向培訓(xùn)場所的鄰居、出租房房東等了解情況。

5、現(xiàn)場筆錄。是指辦案人員為了查明一定的事實，對當(dāng)事人活動場所、物品等進行檢查情況的真實記錄，這種證據(jù)對鑒別其他證據(jù)的真?zhèn)?，證明案件的真實情況，具有其他證據(jù)不能代替的證明價值，是一種重要的證據(jù)。傳銷案件中，應(yīng)當(dāng)重點對當(dāng)事人培訓(xùn)的場所及居住的場所進行現(xiàn)場檢查，要重點留意并提取各種書刊、印刷品宣傳資料、骨干人員的授課材料、光盤、傳銷人員集中培訓(xùn)時的聽課筆記本、參加人員的花名冊、伙食帳單及花名冊、房屋出租合同、參與人員的銀行存折(卡)等，另外還可以對現(xiàn)場用于宣傳的電腦、電視、VCD等工具設(shè)備進行查封，對在培訓(xùn)現(xiàn)場的參與人員可以同時分開進行詢問，以便取得大量言證，理清上下線關(guān)系，繪制出網(wǎng)絡(luò)圖，現(xiàn)場讓當(dāng)事人及參與人員確認(rèn)。對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的書證物證，要及時提取、固定，以免被當(dāng)事人轉(zhuǎn)移、銷毀。

6、當(dāng)事人陳述材料。當(dāng)事人的陳述材料一般指當(dāng)事人對案件情況的自我交待，由于當(dāng)事人在查處案件活動中所處的特殊關(guān)系和地位，以及案件查處的結(jié)果與他有直接的利害關(guān)系，因而當(dāng)事人的陳述存在兩個方面的可能性，一是當(dāng)事人在政策和法律的教育下，或在事實證據(jù)面前無法隱瞞與抵賴的情況下，可能供出全部或者部份真實的違法事實，另一方面，當(dāng)事人出于各種思想動機，怕交待后要加重對自己的處罰，有的存在僥幸心理，自認(rèn)為手段高明，不易被人發(fā)現(xiàn)，故意捏造事實。根據(jù)當(dāng)事人陳述材料的兩種可能性，所以要與其它物證或者書證、證人證言相結(jié)合進行綜合判斷，證實后才能采用。當(dāng)事人若是如實陳述，一般會交待其是通過熟人介紹，交納給的組織者金額不等的入門費后，獲得一個資格，然后再辦一個銀行卡，并將銀行卡號連同其上線姓名告知最終的組織者以便于組織者統(tǒng)計每位參與者的營銷業(yè)績和獎金發(fā)放等情況。